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[網友爆料] 涉案8.9億!莆田這起案件19人被起訴

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發表於 2021-3-8 08:21:35 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閲讀模式
近日,莆田市城廂區人民檢察院公佈了一份“鄭志明、鄒福強等侵犯公民個人信息、非法經營等案”起訴書。



被告人鄭志明,男,1982年出生,初中文化程度,經商,户籍所在地和住址均莆田市荔城區**鎮**村**號。曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,於2010年11月3日被廈門市海滄區人民法院判處有期徒刑六個月,緩刑一年六個月。現因涉嫌侵犯公民個人信息罪,於2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留;同年6月5日經莆田市人民檢察院批准,次日由莆田市公安局執行逮捕。

被告人鄒福強,男,1981年出生,初中文化程度,經商,户籍所在地和住址均莆田市荔城區**鎮**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪,於2019年5月7日被莆田市公安局刑事拘留;同年6月5日經莆田市人民檢察院批准,次日由莆田市公安局執行逮捕。

被告人鄭飛冰,女,1988年出生,初中文化程度,務工,户籍所在地和住址均莆田市荔城區**鎮**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪,於2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留;同年6月5日經莆田市人民檢察院批准,次日由莆田市公安局執行逮捕。

被告人鄭某甲,女,1983年出生,中專文化程度,務工,出生地福建省莆田市,户籍所在地和住址均福建省羅源縣**鄉**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪,於2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留;同年6月5日經莆田市人民檢察院批准,次日由莆田市公安局執行逮捕。

被告人吳某某,男,1991年出生,大學專科文化程度,務工,户籍所在地和住址均福建省仙遊縣**鎮**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪,於2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留;同年6月5日經莆田市人民檢察院批准,次日由莆田市公安局執行逮捕。

被告人張發聚,男,1990年出生,中專文化程度,經商,出生地河南省濮陽縣,户籍所在地和住址均山東省濰坊市壽光市**街道**村**號。曾因犯提供侵入計算機信息系統程序、工具罪,於2014年8月18日被安徽省宣城市宣州區人民法院判處有期徒刑三年,於2016年5月25日刑滿釋放。現因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,於2019年5月8日被莆田市公安局刑事拘留;同年6月5日經莆田市人民檢察院批准,次日由莆田市公安局執行逮捕。

被告人陳某甲,女,1989年出生,大學專科文化程度,務工,户籍所在地和住址均莆田市荔城區**鎮**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪,於2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留;同年6月5日經莆田市人民檢察院批准,次日由莆田市公安局執行逮捕。

被告人林某乙,女,1994年出生,中專文化程度,務工,户籍所在地和住址均莆田市荔城區**鎮**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪,於2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留;同年6月5日經莆田市人民檢察院批准,次日由莆田市公安局執行逮捕。

被告人林某甲,男,1987年出生,大學專科文化程度,務工,户籍所在地和住址均莆田市城廂區**鎮**村**號。因涉嫌非法經營罪罪,於2019年6月27日被莆田市公安局刑事拘留;同年7月17日經莆田市人民檢察院批准,次日由莆田市公安局執行逮捕。

被告人肖某某,女,1993年出生,中專文化程度,務工,出生地重慶市南川區,户籍所在地和住址均重慶市南川區**大道**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪,於2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留;同年6月5日經莆田市人民檢察院批准,次日由莆田市公安局執行逮捕。

被告人許某甲,女,1995年出生,高中文化程度,務工,户籍所在地和住址均福建省仙遊縣**鎮**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪,於2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留;同年6月5日經莆田市人民檢察院批准,次日由莆田市公安局執行逮捕。

被告人鄒某甲,男,1982年出生,高中文化程度,務工,户籍所在地和住址均莆田市荔城區**鎮**村**號。因涉嫌非法經營罪,於2019年6月14日被莆田市公安局刑事拘留;同年7月17日經莆田市人民檢察院批准,次日由莆田市公安局執行逮捕。

被告人鄒某乙,男,1992年出生,初中文化程度,務工,户籍所在地和住址均莆田市荔城區**鎮**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪,於2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留;同年6月5日經莆田市人民檢察院批准,次日由莆田市公安局執行逮捕。

被告人翁某某,男,1999年出生,大學專科文化程度,務工,户籍所在地和住址均莆田市荔城區**鎮**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪,於2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留;同年6月5日莆田市人民檢察院以無逮捕必要不批准逮捕,次日被莆田市公安局取保候審。

被告人陳某乙,女, 1995年出生,中專文化程度,務工,户籍所在地和住址均莆田市秀嶼區**鎮**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪,於2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留;同年6月5日莆田市人民檢察院以無逮捕必要不批准逮捕,次日被莆田市公安局取保候審。

被告人林某丙,女, 1997年出生,大學專科文化程度,務工,户籍所在地和住址均莆田市城廂區**鎮**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息罪,於2019年4月29日被莆田市公安局刑事拘留,次日變更為取保候審。

被告人鄒某丙,男,1976年出生,初中文化程度,務工,户籍所在地和住址均莆田市荔城區**鎮**村**號。因涉嫌窩藏罪,於2019年5月2日被莆田市公安局刑事拘留;同年6月5日經莆田市人民檢察院批准,次日由莆田市公安局執行逮捕,同年9月26日經本院決定變更為取保候審。

被告人鄭某乙,男,1980年出生,初中文化程度,務工,户籍所在地和住址均莆田市荔城區**鎮**村**號。因涉嫌窩藏罪,於2019年5月7日被莆田市公安局刑事拘留;同年6月5日經莆田市人民檢察院批准,次日由莆田市公安局執行逮捕,同年9月26日經本院決定變更為取保候審。

被告人鄭某丙,男,1985年出生,初中文化程度,務工,户籍所在地和住址均莆田市荔城區**鎮**村**號。因涉嫌窩藏罪,於2019年5月7日被莆田市公安局刑事拘留;同年6月5日經莆田市人民檢察院批准,次日由莆田市公安局執行逮捕,同年9月26日經本院決定變更為取保候審。

本案由莆田市公安局偵查終結,以被告人鄭志明、鄒福強、鄭飛冰、吳某某涉嫌非法經營罪、侵犯公民個人信息罪,被告人鄭某甲、林某乙、林某甲、鄒某甲、肖某某、陳某甲、許某甲、鄒某乙、翁某某、陳某乙、林某丙涉嫌非法經營罪,被告人張發聚涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,被告人鄒某丙、鄭某乙、鄭某丙涉嫌窩藏罪,向莆田市人民檢察院移送審查起訴,莆田市人民檢察院於2019年8月16日交辦本院。本院受理後,於同月19日已告知被告人有權委託辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。其間,本院分別於同年9月29日、12月13日退回補充偵查,莆田市公安局於2020年1月13日重新移送審查起訴。因案情重大、複雜,依法延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明:被告人鄭志明於2017年3月13日登記成立莆田市**信息科技有限公司(以下簡稱**公司),後其與被告人鄒福強經商量後分別以90%、10%的比例共同持股**公司,被告人鄒福強負責管理公司。2018年5月起,被告人鄭志明、鄒福強先後僱傭被告人鄭飛冰、鄭某甲、許某甲、陳某甲等人到**公司上班,併成立公司相關業務部門,其中鄭飛冰為公司主管,負責公司的具體運營,工資為每月人民幣10000元,另每月領取公司利潤的3%作為抽成。**公司先期辦公地點為城廂區**街道**門**號樓***,同年12月搬至城廂區**街道**別墅區**號樓***。

一、**公司具體架構和部門人員如下:
1.股東:鄭志明、鄒福強;
2.主管:鄭飛冰,主管助理林某乙;
3.財務部門:負責人鄭某甲、組長陳某甲,員工陳某乙、林某丙、林某戊(另案處理);
4.系統技術部門、補單部門:負責人林某甲,員工鄒某乙、翁某某、鄭某丁(另案處理);
5.註冊、養號部門:微信組長肖某某、李某乙、林某己(二人均另案處理)、支付寶組長許某甲,員工李某甲、陳某丙、許某乙、林某丁、蔡某某(五人均另案處理);
6.資料部門:負責人吳某某;
7.解封部門:負責人鄒某甲。

二、**公司運營模式

2018年4月起,被告人鄭志明、鄒福強通過網絡大量購買公民個人信息,交由**公司員工進行註冊支付寶賬號並生成二維碼,後將二維碼提供給客户用於洗錢中的資金流轉,**公司從中抽取所提供二維碼產生的流水總額0.03%的比例作為抽成;之後被告人鄭志明、鄒福強又將**公司產生的二維碼提供給一家上海的支付公司用於資金流轉,**公司從中抽取所提供二維碼產生的流水總額0.15%的比例作為抽成。同年7月,被告人鄭志明僱傭並要求被告人張發聚開發一個多個網上商城端口接入一個支付系統的系統,被告人張發聚在明知**公司沒有資金支付結算資質且打算為博彩公司提供資金支付結算業務的情況下,為**公司開發了第三方資金支付結算系統——“古拉系統”,且在之後夥同同案人秦某某(另案處理)共同為該系統提供維護服務。期間,被告人鄭志明、鄒福強通過網絡及發放傳單的形式推廣**公司的資金支付結算通道,並通過網絡聯繫多家博彩公司來使用**公司的古拉系統進行資金支付結算。具體流程如下:

被告人張發聚提供技術支持,將多個博彩公司的平台對接到**公司的古拉系統。被告人鄭志明向同案人盧某某(立案處理)等人大量購買對公賬户資料、公民個人“四件套”(兩種材料均至少包含姓名、銀行賬號、身份證號、手機號等信息,且附帶綁定的手機卡、U盾等,部分還包含銀行卡密碼、登錄密碼、U盾密碼、關聯支付寶賬號及密碼、關聯微信賬號及密碼),並交由被告人吳某某對接,被告人吳某某將收到的對公賬户資料、公民個人“四件套”經統計、登記後交由註冊、養號部門。註冊、養號部門用上述信息進行註冊支付寶或微信賬號,並進行“養號”(即為新註冊的賬號人為製造使用痕跡,如在賬號間聊天、相互轉賬,以減少賬號在使用中被封號的機率),之後再將賬號生成相應的收款二維碼,或是**公司直接向代理商購買支付寶或微信收款二維碼,接着由註冊、養號部門將上述收款二維碼上傳至古拉系統。當博彩公司平台上的玩家發起充值時,博彩公司平台會隨機調用古拉系統內的收款二維碼讓玩家掃碼付款,付款到賬後,古拉系統會將充值到賬的信息反饋至相應的博彩公司平台,博彩公司平台即為玩家上分,若古拉系統未顯示到賬,在註冊、養號部門員工後台查看到賬信息並溝通後,由補單部門員工為博彩公司平台的玩家進行補單操作。若**公司使用的微信和支付寶賬號出現被封號或賬號內資金被凍結等情形,則由解封部門聯繫微信或支付寶公司進行解封,或以解封資金的30%僱傭他人進行解封。期間,財務部門以每家博彩公司為單位統計古拉系統內的每一筆到賬金額,若是經**公司自己註冊的賬號二維碼到賬的資金直接提現到公司指定的銀行賬户,若是經代理商提供的二維碼到賬的資金,則在經聯繫相應的代理商後,由代理商扣下0.3%-1.5%的佣金後轉賬到公司的指定賬户內。每天晚上22時許,財務部門會對當天**公司通過古拉系統或其他形式產生的流水和收益進行統計,並由被告人鄭某甲製作相應的財務報表,根據上述財務報表並經專項審核顯示,**公司於2018年5月至2019年4月期間,為他人提供非法資金支付結算的流水總金額達892930291.74元(已剔除**公司拉卡拉流水),獲利總金額達28434076.60元(已剔除**公司拉卡拉收益)。經統計,從被告人吳某某使用的電腦中提取出由**公司購買的可能影響財產安全的公民個人信息共計2530條。

2019年4月28日,公安民警在城廂區**街道**別墅區**號樓***抓獲被告人鄭志明、鄭飛冰、鄭某甲、吳某某、林某乙、肖某某、陳某甲、許某甲、鄒某乙、翁某某、陳某乙、林某丙、同案人許某乙、陳某丙、林某丁、李某甲、林某戊、蔡某某,並當場扣押大量電腦主機、手機、U盤、“企業資料包”、“個人四件套”、印章、手機卡等。被告人鄒福強聞訊後通過電話聯繫指示被告人張發聚刪除古拉系統的相關信息和材料,被告人張發聚聯繫同案人秦某某後,二人共同刪除、卸載、銷燬關於古拉系統的相關記錄、信息和材料。

2019年4月29日10時許,被告人鄒福強帶被告人鄒某甲到被告人鄒某丙位於荔城區**鎮**廣場**號樓****室的住處,被告人鄒某丙在得知二人被公安機關追逃的情況下留宿二人,被告人鄒福強於次日18時許離開鄒某丙住處,被告人鄒某甲於同年5月1日10時許離開鄒某丙住處。被告人鄒福強於4月30日14時許聯繫被告人鄭某乙,稱公司出事了,讓鄭某乙一同開車去雲南,後被告人鄭某乙聯繫被告人鄭某丙共同開車去雲南,三人於4月30日21時開車出發前往雲南。被告人鄭某乙、鄭某丙在車上得知被告人鄒福強被公安機關追逃並打算取道雲南逃至緬甸,仍輪流開車將其送至雲南,同年5月2日,被告人鄒福強、鄭某乙、鄭某丙在雲南省臨滄市耿馬縣勐永鎮河底崗邊境檢查站被公安民警抓獲。同月5日21時許,被告人張發聚、同案人秦某某在山東省壽光市**街道**公寓****室被公安民警抓獲。同年6月13日,被告人鄒某甲在城廂區鳳凰山街道筱塘片區澳門街附近被公安民警抓獲。同月27日,被告人林某甲在城廂區廣化路一網貿公司被公安民警抓獲。

本院認為,被告人鄭志明、鄒福強、鄭飛冰組成犯罪集團,非法獲取公民個人信息,情節嚴重;未經國家有關主管部門批准,利用該犯罪集團非法從事資金支付結算業務,情節特別嚴重;被告人吳某某夥同同案人非法獲取公民個人信息,情節嚴重;未經國家有關主管部門批准,夥同同案人非法從事資金支付結算業務,情節特別嚴重,行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第(三)項、第二百五十三條之一、第二十五條、第二十六條、第六十九條,犯罪事實清楚,證據確實、充分,均應當以非法經營罪、侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任,並數罪併罰,其中被告人鄭志明、鄒福強、鄭飛冰系組織、領導犯罪集團的首要分子。被告人張發聚、鄭某甲、陳某甲、林某乙、林某甲、鄒某甲、肖某某、許某甲、鄒某乙、翁某某、陳某乙、林某丙未經國家有關主管部門批准,夥同同案人非法從事資金支付結算業務,情節特別嚴重,行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第(三)項、第二十五條、第二十六條,犯罪事實清楚,證據確實、充分,均應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人吳某某、張發聚、鄭某甲、陳某甲、林某乙、林某甲、鄒某甲、肖某某、許某甲、鄒某乙、翁某某、陳某乙、林某丙在共同犯罪中其次要作用,是從犯,根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規定,應當從輕或減輕處罰。被告人張發聚曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰,刑罰執行完畢以後,在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪,繫累犯,依據《中華人民共和國刑法》第六十五條,應當從重處罰。

被告人鄒某丙明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所,被告人鄭某乙、鄭某丙明知是犯罪的人而幫助其逃匿,行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條、第二十五條第一款,犯罪事實清楚,證據確實、充分,均應當以窩藏罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定,提起公訴,請依法判處。

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文憑不高。。。都去搞大錢了

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歪腦筋轉得快

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真會玩,在別墅區洗錢

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別墅裏面洗錢,絕了

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太長沒看,有課代表嗎

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侵犯公民個人信息的可太多了,大企業也有

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現在沒文化的人想賺大錢,基本上都是違法犯罪的居多
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